公告日期：2026-04-25

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2026-005
有研新材料股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第九届董事会第
二十三次会议通知和材料于 2026 年 4 月 13 日以书面方式发出。会议于 2026 年 4 月
23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名。公司
董事长艾磊先生因工作原因未能出席现场会议，授权吕保国先生代为表决并主持会议；公司独立董事吴玲女士、王国平先生以腾讯会议方式参会。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

3、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

分别审议通过吴玲、陈磊、王国平三位独立董事的 2025 年度述职报告。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

4、审议通过《2025 年度审计委员会履职情况报告》

发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

5、审议通过《2025 年度审计委员会监督会计师事务所履职情况报告》

公司第九届董事会第十一次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

6、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

公司第九届董事会第十一次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

7、审议通过《2025 年度 ESG 报告及摘要》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

8、审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司第九届董事会第十一次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

9、审议通过《2026 年度财务预算报告》

公司第九届董事会第十一次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

10、审议通过《2026 年度资金预算报告》

公司第九届董事会第十一次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

11、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第九届董事会第十一次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

12、审议通过《2025 年度日常关联交易情况和预计 2026 年度日常关联交易情
况议案》

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第九届独立董事第五次专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司第九届董事会第十一次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。关联董事艾磊先生、江轩先生、汪礼敏先生回避表决。

13、审议通过《2026 年度内部控制审计报告》

公司第九届董事会第十一次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同……
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