公告日期：2026-04-25

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2026-013

有研新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新
材大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《有研新材股东会议事规则》的议案 √

2 关于修订《有研新材董事会议事规则》的议案 √

3 2025 年度董事会工作报告 √

4 2025 年度独立董事述职报告 √

5 关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股 √

东会决议有效期及授权有效期的议案

6 关于使用自有资金进行投资理财的议案 √

7 2025 年度日常关联交易情况和预计 2026 年度日 √

常关联交易情况议案

8 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

9 关于控股子公司有研亿金开展商品期货套期保 √

值业务的议案

10 关于提请股东会授权董事会调整商品期货套期 √

保值业务的议案

11 2025 年度利润分配预案 √

12 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分 √

红方案的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-2 经 2026 年 4 月 13 日公司第九届董事会第二十二次会议审议通
过；议案 3-12 经 2026 年 4 月 23 日公司第九届董事会第二十三次会议审议通
过；表决情况详见公司于 2026 年 4 月 14 日及 2026 年 4 月 25 日披露于《上
海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
的相关公告。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联……
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