公告日期：2026-06-03

河南安彩高科股份有限公司
HENAN ANCAI HI—TECHCO.,LTD.

2025年年度股东会会议材料

二〇二六年六月

目录

河南安彩高科股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ......1
议案一、2025 年度董事会工作报告 ...... 2
议案二、2025 年年度报告及其摘要 ...... 7
议案三、2025 年度利润分配预案 ...... 8
议案四、关于预计 2026 年度担保额度的议案 ......9
议案五、关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案 ......17
议案六、关于开展资产池业务的议案 ......18议案七、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ....20议案八、关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法》的议案 ....24
议案九、关于董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案 ....25
议案十、关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议
案 ......26
议案十一、关于续聘会计师事务所的议案 ......28
2025 年度独立董事述职报告 ...... 31

河南安彩高科股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议安排

1.召开时间：2026 年 6 月 25 日上午 10:40

2.召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

3.召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会

4.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5.股权登记日：2026 年 6 月 17 日

二、会议议程

1.会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、高级管理人员及其他出席会议人员情况

2.会议主持人宣布会议开始

3.宣读并审议会议议案

4.股东发言、回答股东提问

5.推选监票、计票人

6.会议表决

7.清点表决票，宣布表决结果

8.律师宣读法律意见书

9.主持人宣布会议结束，签署会议决议及会议记录

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”或者“安彩高科”）董事会及全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽职，切实维护公司利益。2025 年，董事会团结带领各级管理人员和全体员工，强化问题导向，扎实推进各项工作。现将董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉履职，及时对公司重要事项进行审议。全年召开 13 次会议，对公司 38项议案进行审议决策，并对做出的决议予以公告。公司董事会各专门委员会根据分工，高效运作，确保了董事会科学决策。公司独立董事勤勉尽责，积极为公司发展出谋划策，保证了经营决策科学性，为公司发展起到了积极作用。

（二）股东会决议执行情况

2025 年，董事会召集召开了一次年度股东会和两次临时股东会，审议通过 18 项
议案。董事会督促和跟踪公司经营层落实股东会决议执行工作。对于股东会审议通过的关联交易等事项，董事会保障落实关联交易事项的公允、公平，切实维护公司及股东特别是中小股东权益。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会专门委员会积极开展工作，认真履行职责。2025 年，董事会审计委员会共召开 7 次会议，监督及评估外部审计、内部审计和内部控制工作，在审阅公司财务报告、内部控制报告、变更会计师事务所等方面提出建议，对关联交易、计提资产减值准备、收购股权等事项发表意见。董事会战略决策委员会召开 3 次会议，审议通过了安彩高科 2025 年发展战略和工作思路、战略与可持续发展委员会实施细则、生产线改造提升方案。董事会提名委员会召开 4 次会议，审议通过了提名委员会实施细
则，对董事和高级管理人员候选人简历、教育背景、任职资格等情况进行审核，发表同意意见，并提交董事会审议。董事会风险管理委员会召开 3 次会议，对公司内部风险进行评估，审议通过了内部控制评价报告、风险管理委员会实施细则等议案。董事会薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审议通过了 2024 年度高级管理人员绩效薪酬发放……
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