公告日期：2025-06-20

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2025-035
河南安彩高科股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 453

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 655,992,126

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%） 60.2207

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长徐东伟先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，董事李同正先生、独立董事刘耀辉先生通过视频方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司副总经理、董事会秘书王路先生出席本次会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 653,829,620 99.6703 961,502 0.1465 1,201,004 0.1832

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 653,827,520 99.6700 960,702 0.1464 1,203,904 0.1836

3、议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 653,831,820 99.6706 1,837,212 0.2800 323,094 0.0494

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 653,827,220 99.6699 1,859,512 0.2834 305,394 0.0467

5、议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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