公告日期：2025-10-01

河南安彩高科股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为适应河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的
专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展（以下简称“ESG”）等相关事宜进行研究并提出建议，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展委员会由三名及以上董事组成，其中应至少包括
一名独立董事；委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会会议。

第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或
者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本细则有关规定补足委员人数。

第六条 战略与可持续发展委员会下设战略工作组，设组长1名，工作人员2-
3名，工作组设在公司战略部门；下设ESG工作组，由公司董事会秘书任工作组组
长。

第三章 职责权限

第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略规划、ESG工作进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会审议的发展战略、重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会审议的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）统筹推动公司可持续发展（ESG）体系建设，识别和评估公司ESG风险；研究公司可持续发展（ESG）相关规划及重大事项；推动、指导公司可持续发展（ESG）工作实践并提出相应建议；监督和评价公司ESG工作落实和完善，审核公司ESG信息披露内容并向董事会汇报；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，所形成的提案提交董事会
审议决定。

第四章 决策程序

第九条 战略工作组以及ESG工作组负责做好战略与可持续发展委员会决策
的前期准备工作。

战略工作组提供公司有关方面的资料，包括公司经营结果及财务相关数据、宏观经济形势发展和宏观经济政策对公司的影响、监管部门对公司机构设置的要求等。

ESG工作组负责协助战略与可持续发展委员会制定ESG目标及长期可持续发
展方向决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料作为决策基础，在可持续发展的进程中，细化目标，协同公司各部门制定行动计划并跟踪进度。对公司年度可持续发展（ESG）报告及其他可持续发展相关信息披露进行审核，确保可持续发展（ESG）报告及其他可持续发展相关披露文件的完整性、准确性。

第十条 战略与可持续发展委员会根据战略工作组以及与ESG工作组的提案
召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略工作组以及与ESG工作组。

第五章 议事规则

第十一条 战略与可持续发展委员会会议分为例会和临时会议。委员会每年
至少召开一次例会，临时会议由委员提议召开；于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。情况紧急的，可以豁免上述提前通知的要求。

第十二条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可
举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或者投票表决；
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 战略小组或者ESG工作组组长可列席战略与可持续发展委员会会
议，必要时亦可邀请公司董事、审计委员会委员及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略与可……
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