公告日期：2025-10-14

河南安彩高科股份有限公司
HENAN ANCAI HI—TECH CO.,LTD.
2025年第二次临时股东大会会议材料

二Ｏ二五年十月

目录

河南安彩高科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程......1
议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案......2
议案二、关于修订独立董事工作制度的议案......3
议案三、关于修订累积投票制实施细则的议案......4
议案四、关于修订关联交易管理制度的议案......5
议案五、关于修订董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法的议案......6
议案六、关于变更会计师事务所的议案......7

河南安彩高科股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、大会安排

1.召开时间：2025 年 10 月 30 日上午 10:30

2.召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

3.召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会

4.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5.股权登记日：2025 年 10 月 23 日

二、会议议程

1.大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况

2.大会主持人宣布大会开始

3.宣读并审议会议议案

4.股东发言、回答股东提问

5.推选监票、计票人

6.大会表决

7.清点表决票，宣布表决结果

8.律师宣读法律意见书

9.主持人宣布大会结束，签署会议决议及会议记录

议案一
关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《安彩高科监事会议事规则》相应废止，并对《安彩高科公司章程》及其附件《安彩高科股东会议事规则》《安彩高科董事会议事规则》
进行修订。具体内容详见公司 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《安
彩高科关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件和修订、新增、废止部分公司管理制度的公告》（编号：临 2025—043）。

本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
议案二

关于修订独立董事工作制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订，修订主要内容一是将“股东大会”调整为“股东会”，并删除监事相关内容；二是合并《独立董事年报工作制度》的主要
内容，《独立董事年报工作制度》同时废止。具体情况详见公司 2025 年 10 月 1 日
在上海证券交易所网站披露的《安彩高科独立董事工作制度》。

本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
议案三

关于修订累积投票制实施细则的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件，拟对公司《累积投票制实施细则》部分条款进行修订，修订主要内容一是将“股东大会”调整为“股东会”，并删除监事相关内容；二是增加职工董事民主选举的表述；三是增加董事会换届选举时，出现缺额董事情形时，适用程序的内容。具体情况详见公
司 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《安彩高科累积投票制实施细则》。
本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。

请大会予以……
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