公告日期：2026-02-04

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2026-007
河南安彩高科股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 3 日

(二)股东会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 246

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 620,201,038

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

56.9350
权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集。按照《公司章程》规定，经
过半数的董事共同推举，由董事徐东伟先生主持本次股东会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人，董事张仁维先生通过视频方式参加本次会议。
2.公司副总经理、董事会秘书王路先生出席本次会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 615,635,653 99.2638 4,498,013 0.7252 67,372 0.0110

2.议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 169,405,315 97.5805 3,221,103 1.8554 979,282 0.5641

(二)累积投票议案表决情况

3.00 议案名称：关于董事会换届暨选举第九届非独立董事的议案

议案序 得票数占出席 是否
号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

3.01 关于选举徐东伟为公司第九届董 597,517,222 96.3425 是
事会非独立董事的议案

3.02 关于选举杨建新为公司第九届董 597,407,503 96.3248 是
事会非独立董事的议案

3.03 关于选举马楠为公司第九届董事 597,413,247 96.3257 是
会非独立董事的议案

3.04 关于选举张仁维为公司第九届董 599,070,289 96.5929 是
事会非独立董事的议案

4.00 议案名称：关于董事会换届暨选举第九届独立董事的议案

议案序 得票数占出席 是否
号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（……
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