公告日期：2026-04-18

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：2026-010
河南安彩高科股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于 2026 年 4
月 3 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开第九
届董事会第二次会议的通知，并于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中董事张仁维先生采用通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐东伟先生主持，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案：

议案一、2025 年度董事会工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

议案二、2025 年度总经理工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案三、2025 年年度报告及其摘要

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审阅：董事会认为公司 2025 年年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司 2025 年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安彩高科 2025 年年度报告》《安彩高科 2025 年年度报告摘要》

议案四、2025 年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现营业收入 2,919,176,879.69 元，归属于上市公司股东的净利润为-727,170,154.77元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-3,246,313,934.73 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2025 年度拟不分配股利。

经审阅，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案五、关于预计 2026 年度担保额度的议案

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司预计为子公司提供 15.3 亿元担保额度（包含前期已签订担保合同金额 4.8 亿元）。

经审阅，董事会认为：本议案在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，担保风险可控，公司此次对子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案六、关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案

公司及子公司2026年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币60亿元银行综合授信额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。

经审阅，董事会认为：向银行等金融机构申请授信额度可保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金营运能力。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案七、2025 年度独立董事述职报告

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（刘耀辉）》《2025 年度独立董事述职报告（王艳华）》《2025 年度独立董事述职报告（张功富）》。

议案八、关于开展资产池业务的议案

公司计划与控股子公司共同开展资产池业务，……
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