公告日期：2026-04-18

河南安彩高科股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年度，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）第八届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等法律法规、规范性文件及公司内部治理制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会成员构成与基本情况

2025 年，公司第八届董事会审计委员会成员共由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由会计专业的独立董事张功富先生担任，委员原为独立董
事王艳华女士与董事徐东伟先生；2025 年 10 月 30 日起，委员变更为独立董事
王艳华女士与职工董事付春晖先生。

公司于 2025 年 9 月召开第八届董事会、监事会，审议通过《关于取消监事
会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，取消公司监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

2026 年 2 月，董事会完成换届。第九届董事会审计委员会委员为张功富先
生、王艳华女士、付春晖先生，张功富先生为主任委员。

公司董事会审计委员会人员构成、专业知识等符合法定要求，各委员具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，能够保证委员会工作的独立性、专业性和有效性。所有委员均能保证足够的时间和精力履行职责。各位委员基于其专业判断，独立、客观地发表意见，未受到任何不当影响。

二、2025 年度会议召开及履职概况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自参加会
议，对公司财务报告、内部审计、内部控制等重点事项进行了审议和关注，会议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》《实施细则》等有关规定，具体情况如下：

会议时间 会议名称 会议内容

审议通过以下议案：

1.2024 年年度报告及摘要

2.2024 年度内部控制评价报告

3.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度公司
审计工作的总结报告

4.公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年度内部审计工作
第八届董事会审计委员会 计划

2025.3.25 2025 年第一次会议 5.关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

6.关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

7.关于开展资产池业务的议案

8.关于计提减值准备及核销长期往来款项的议案

9.安彩高科 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

10.安彩高科审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监
督职责情况报告

2025.4.24 第八届董事会审计委员会 审议通过公司 2025 年第一季度报告

2025 年第二次会议

2025.8.19 第八届董事会审计委员会 审议通过公司 2025 年半年度报告及摘要

2025 年第三次会议

2025.9.16 第八届董事会审计委员会 审议通过关于购买河南高纯矿物科技有限公司 100%股权
2025 年第四……
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