公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-069

证券代码：839737 证券简称：鸥玛软件 主办券商：中信证券
山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议
于 2019 年 11 月 12 日审议并通过：

选举马磊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 5,347,566 股，占公司股本的 4.65%，不是失信联合惩戒对象。

选举张立毅先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12
日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,814,232 股，占公司股本的 3.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张立毅先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,814,232 股，占公司股本的 3.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,983,840 股，占公司股本的 2.59%，

公告编号：2019-069

不是失信联合惩戒对象。

聘任陈义学先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,710,448 股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张华英女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,729,697 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马克先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 698,192 股，占公司股本的 0.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马克先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 698,192 股，占公司股本的 0.61%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 8
人。

会议由马磊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 监事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会
议于 2019 年 11 月 12 日审议并通过：

选举唐伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12

公告编号：2019-069

日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,111,561 股，占公司股本的 2.70%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3
人。

会议由唐伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举， 是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
山东山大鸥玛软件股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 13 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。