公告日期：2025-12-16

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-073

衢州信安发展股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

何锋 董事、审 2025 年 12 2027年7月 工作原因 否 / 否
计委员会 月 15 日 16 日

成员

二、 董事离任对公司的影响

何锋先生离任会导致董事会审计委员会人数少于规则要求人数。

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司已于 2025 年 12 月 15

日召开董事会审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》，补选审

计委员会委员（详见公司公告临 2025-075）。因此，何锋先生的离任

自 2025 年 12 月 15 日起生效。

何锋先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离职管理制

度做好交接工作。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

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