公告日期：2026-04-30

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-024
衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会第二十四次会议于 2026 年 4 月 17 日以邮件、短信等方式发出通
知，于 2026 年 4 月 28 日以现场+视频会议方式召开。公司应参加董
事七名，实际参加董事七名。公司高级管理人员潘孝娜、虞迪锋、杨天列席了会议，会议由董事长付亚民主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2025
年度董事会工作报告〉的议案》

本议案需提交股东会审议。

（二）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2025
年度总裁工作报告〉的议案》

（三）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资
产减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

详见公司公告 2026-025 号。

（四）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年
度利润分配预案的议案》

本议案需提交股东会审议。

详见公司公告 2026-026 号。

（五）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2025
年年度报告〉及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过；需提交股东会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2025
年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2025
年度社会责任报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于“提质
增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》
详见公司公告 2026-027 号。

（九）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<独立董
事独立性自查情况的专项报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2025
年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于支付
审计机构 2025 年度报酬及聘请 2026 年度公司财务审计机构的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过；其中关于聘请 2026 年度公司财务审计机构的事项需提交股东会审议。

详见公司公告 2026-028 号。

（十二）0 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事
薪酬的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决；该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会审议时全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

1、2025 年度董事薪酬

单位：万元

姓名 职务 薪酬（含税）

付亚民 董事长 /

林俊波 副董事长、总裁 120

何锋 董事（2025 年 12 月 15 日离任） ……
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