公告日期：2026-04-30

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-027

衢州信安发展股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告

暨 2026 年度行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，结合公司中长期发展战略与经营实际，公司于2024年6月发布了《“提质增效重回报”行动方案》。2025年，公司根据行动方案的目标和内容，积极开展和落实各项工作。现对2025年度行动方案开展情况进行评估，并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
一、持续提升经营发展质量

2025年，面对复杂多变的国际政治经济环境与内外需格局变化的复杂形势，公司坚定锚定高质量发展方向，保持战略执行韧性。在稳固核心业务经营底盘的基础上，进一步加快转型与新质生产力培育。有效抵御外部不确定性冲击，实现了稳健经营与长期价值的协同发展。
尽管公司经营正常有序，但宏观环境的变局及行业深度调整，也为公司经营带来了一定的压力。2025年，公司实现营业收入35.89亿元，同比下降78.23%；实现净利润1.42亿元，同比下降92.93%；归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比下降74.29%。面对行业变局，公司需持续突破原有边界，加快战略转型步伐，打开新的成长空间。

2025年8月，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行股份方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司48名股东合计持有的先导电科95.4559%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易若完成，将有力扩充公司业务链条，显著提升公司的总资产和营业收入，扩展主营业务范围，直接提供公司在先进新材料领域的实体制造业务发展平台，赋能高科技投资布局，增强公司高质量、可持续发展的韧性。

2026年，公司将继续以提升经营质量为主要目标，通过提升资产运营效率、合理运用财务杠杆等多种方式，提升公司经营能力；同时，将坚定战略转型目标，培育新的增长点。

二、加快培育发展新质生产力

期内，公司在高科技板块的布局进入价值兑现与投资生态深化并行的关键阶段。公司立足整体战略转型、现金流安全与资产结构优化的要求，坚持“投硬科技、投核心技术、投国产替代、投长期成长”的投资理念，依托前瞻性布局与专业化投后管理，实现了投资项目的有序退出、优质企业的持续赋能、核心项目不断强化的高质量发展态势。

期内，公司有序减持杭州宏华数码科技股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司等公司股份，实现处置收益约2.05亿元，有序的投资退出有利于进一步提高公司资产使用效率和流动性。

同时，公司长期持有的金融资产持续提供稳定、可持续、可预期的分红。期内，公司累计收到中信银行等投资项目分红14.17亿元，比上年增加4.58亿元。稳定增加的投资分红有利于现金流的稳定流入，为公司战略转型、可持续发展提供有力保障。

2026年，在高科技投资板块，公司将进一步完善投资体系，实施专项布局，持续培育新质生产力。具体内容详见公司《2025年年度报告》中“经营计划”的相关内容。

三、全面完善公司治理体系

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于12月召开股东会审议通过取消监事会并修改公司章程事项。同时，根据最新的监管规则及要求，公司完善了内控治理规则体系，密集修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等一系列制度文件，并新制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等，以进一步提升规范运作水平。

通过对现有制度的梳理与完善，进一步厘清各治理主体的权责边界，明确决策、执行、监督等环节的流程规范，让各项经营管理活动有章可循、有据可依。治理制度的完善不仅有助于强化内部管控效能，堵塞管理漏洞，防范经营风险，更能推动公司治理模式向科学化、规
范化、精细化转型，为公司在激烈的市场竞争中稳健前行提供了坚实支撑。

2026年，公司将继续严格按照法律法规及外部监管要求，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应对环境变化，要将最先进的管理理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。……
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