公告日期：2019-05-06
证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券
安徽欣创节能环保科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月30日
2.会议召开地点：欣创公司301会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡新华董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数122,381,990股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
2018年，董事会按照公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行董事会赋予的各项职责，重视、加强董事会自身建设，充分发挥了董事会的决策指导作用，各
2.议案表决结果：
同意股数122,381,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于2018年监事会工作报告》的议案
1.议案内容
监事会对2018年度公司的财务情况、利润分配情况、收购和出售资产情况、对外投资情况、关联交易情况以及定期报告情况进行审查，认为：公司严格按照国家有关法律、法规及公司《章程》的要求依法运作、规范经营，决策程序合法有效，董事会运作规范，认真执行了股东大会的各项决议，公司董事、总经理及其他高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。
2.议案表决结果：
同意股数122,381,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容
2019年度财务预算报告
2.议案表决结果：
同意股数122,381,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于2019年度与马钢（集团）控股有限公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：
同意股数57,381,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
按照公司《关联交易管理办法》，关联股东马钢（集团）控股有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、安徽马钢工程技术集团有限公司回避表决，回避表决股份共计65,000,000股，有表决权股份共计57,381,990股。
（五）审议通过《关于2018年度财务决算（审计）报告》的议案
1.议案内容
公司2018年度报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数122,381,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
1.议案内容
公司2018年度利润分配方案，按照实现归属于母公司所有者的可分配利润提取10%的法定盈余公积金后的30%进行分配。
2.议案表决结果：
同意股数122,381,990股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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