公告日期：2021-11-11

罗顿发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

股票简称：*ST 罗顿

股票代码：600209

罗顿发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

资 料 目 录

一、 股东大会参会须知
二、 现场会议议程
三、本次股东大会审议事项

1、《关于控股子公司上海工程公司与北京罗顿沙河公司签订施工合同暨关联交易的议案》

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司 2021 年第二次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见本公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的公告）中规定的时间和登记方法办理参会登记。

3、参会股东请于 2021 年 11 月 18 日 14:30 前到浙江省杭州市体育场路 178
号 C 座 27 楼会议室报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第 1 项议案采取非累积投票制方式表决，股东在对第 1 项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

7、为配合国家疫情防控工作，维护参会股东及股东代表的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

8、公司聘请上海澄明则正律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、现场会议议程

罗顿发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 张雪南

序号 会议议程 报告人

1 宣读股东大会议事规则及注意事项 唐健俊

宣读《关于控股子公司上海工程公司与北京罗顿沙河公司

2 刘飞
签订施工合同暨关联交易的议案》

3 股东提问及解答

4 大会表决

5 宣布大会表决结果

6 见证律师宣读法律意见书

议案一：
关于控股子公司上海工程公司与北京罗顿沙河公司签订施工合同
暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司（以下简称“上海工程公司”）拟与北京罗顿沙河建设发展有限公司（以下简称“北京罗顿沙河公司”）签订《北京沙河高教园区住宅及配套设施三期 B 区（B-2#住宅等 7 项）精装修工程施工合同》，约定的建设工程内容为北京沙河高教园区住宅及配套设施三期 B 区（B-2#住宅等 7 项）地块精装修工程，合同金额为人民币 83,005,830.35 元(含税)。

因上海工程公司是公司的控股子公司，公司董事高松先生系北京罗顿沙河公司董事、经理，北京罗顿沙河公司董事长李维先生在过去 12 个月内为公司董事，因此本次交易构成关联交易。具体汇报如下：

一、关联方介绍

1、关联方关系介绍

上海工程公司是公司的控股子公司，公司董事高松先生系北京罗顿沙河公司董事、经理，北京罗顿沙河公司董事长李维先生在过去 12 个月内为公司董事，因此本次交易构成关联交易。

2、关联人基本情况

公司名称：北京罗顿沙河建设……
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