公告日期：2026-05-22

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2026-013
上海紫江企业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会于 2026 年5 月18日以传真和 E-MAIL方式向公司董事发
出召开第十八次董事会会议的通知，于 2026 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。
公司共有 9 名董事，9 名董事出席了会议。会议由公司董事长沈雯先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在提交公司董事会审议前，公司于 2026 年 5 月 18 日召开了第九届董事会提
名委员会第二次会议，审议通过了《公司第十届董事会董事候选人的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。经核查董事候选人的相关资料，董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，未发现董事有相关法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现独立董事有相关法律、法规规定有碍独立性的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意将该议案提交董事会审议。

公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名，董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

公司董事会同意提名下列人士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）：沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、程岩女士，共 6 人。

公司董事会同意提名下列人士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）：潘杰先生、叶小杰先生、马金芳女士，共 3 人。其中叶小杰先生为会计专业人士，三名独立董事候选人均参加过证券交易所独立董事履职学习平台的学习并获得证券交易所认可的培训证明。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上独立董事候选人均已同意出任公司第十届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在关联关系。

本议案尚需提请股东会审议，并以累积投票制选举产生第十届董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东会进行选举。

在公司股东会选举产生公司第十届董事会董事之前，公司第九届董事会将依据《公司法》、《公司章程》等规定，继续履职董事职务。

二、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十八次会议决议

2、公司第九届董事会提名委员会第二次会议决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日
附件：候选人简历
非独立董事候选人：

沈雯：男，1958 年 8 月生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公
司董事长、上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁；上海紫竹高新区（集团）有限公司董事长；中国上市公司协会常务理事、上海上市公司协会副会长。曾任第十届、第十一届、第十二届全国政协委员。

截至本公告披露日，沈雯先生直接持有公司股份 10,000,003 股，并持有公司控股股东上海紫江（集团）有限公司（持有上市公司股份 395,207,773 股）36.009%出资额，为公司实际控制人，与公司董事沈臻先生为父子关系，在公司控股股东上海紫江（集团）有限公司担任董事长、总裁。除此之外，沈雯先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。沈雯先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关……
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