公告日期：2026-05-26

上海紫江企业集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 06 月

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ...... 2
2025 年年度股东会会议议程...... 5
2025 年年度股东会会议议案...... 6
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告......6
议案二：公司 2025 年度利润分配预案...... 13
议案三：关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案...... 13
议案四：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......14
议案五：关于选举董事的议案......14
议案六：关于选举独立董事的议案......17

上海紫江企业集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。
一、本次股东会设秘书处，处理会议的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守会议纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、股东发言内容应围绕本次股东会的主要议题。

四、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。请现场会议与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

五、本次股东会的表决形式采用常规投票制方法和累积投票制方法。根据《公司章程》规定，议案五《关于选举董事的议案》和议案六《关于选举独立董事的议案》采用累积投票制；其余议案都采用常规投票制。

（一）常规投票制方法表决：

请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

（二）累积投票制方法表决：

1、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会
应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000
股的选举票数。

3、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

4、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事
候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 投票数

4.01 例：陈××

4.02 例：赵××

4.03 例：蒋××

…… ……

4.06 例：宋××

5.00 关于选举独立董事的议案 投票数

5.01 例：张××

5.02 例：王××

5.03 例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号 议案名称 投票票数

方式一 方式二 方式三 方式…

4.00 关于选举董事的议案 - - - -

4.01 例：陈×× 500 ……
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