公告日期：2025-10-30

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2025-031
上海紫江企业集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及

制订、修订和废止公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开
第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制订、修订公司部分制度的议案》、《关于废止<监事会议事规则>的议案》。为落实新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权，并相应修订《公司章程》及制订、修订和废止公司部分制度。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会的职权，《上海紫江企业集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的内容进行修订。公司现任监事的职务将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起自动终止。

在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司对全体监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于《公司章程》的修订情况

基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

本次《公司章程》主要修订条款详见附件《上海紫江企业集团股份有限公司章程》修订对照表。

三、关于制订、修订和废止公司部分制度的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分制度进行同步制订、修订或废止，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 审议程序

1 股东会议事规则 修订 董事会、股东大会

2 董事会议事规则 修订 董事会、股东大会

3 董事会审计委员会工作制度 修订 董事会

4 董事会提名委员会工作制度 修订 董事会

5 董事会薪酬与考核委员会工作制度 修订 董事会

6 董事会战略与投资委员会工作制度 修订 董事会

7 审计委员会对年度财务报告审议工作规程 修订 董事会

8 独立董事专门会议制度 修订 董事会

9 独立董事工作制度 修订 董事会、股东大会

10 独立董事年报工作制度 修订 董事会

11 总经理工作细则 修订 董事会

12 董事会秘书工作制度 修订 董事会

董事、高级……
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