公告日期：2025-11-05

上海紫江企业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 11 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ......2
2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议案...... 4
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案...... 4
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案......34
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案......34
议案四：关于废止《监事会议事规则》的议案......34
议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 35
议案六：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案...... 35
议案七：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案...... 36
议案八：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......36

上海紫江企业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。

四、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。请现场会议与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

五、本次大会的表决形式采用常规投票制方法。请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、本次大会聘请国浩律师（上海）事务所对大会的全部议程进行见证。

上海紫江企业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 26 日下午 14:00

会议地点：上海市长宁区虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 5 楼 A 座会议室

会议议程：
一、审议下列报告：

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

4、关于废止《监事会议事规则》的议案

5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

6、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

7、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

8、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
二、股东代表发言并答疑
三、大会表决

1、监事组织监票小组

2、股东投票
四、宣布现场表决结果
五、律师发表见证意见

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2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据最新修订的《中 华人民共和国公司法》、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程 指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会的职权，同时对《公 司章程》的内容进行修订。公司现任监事的职务将自股东大会审议通过取消监事会并 修订《公司章程》事项之日起自动终止。

本次《公司章程》主要修订条款如下：

原条款 修订后的条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
订本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和

其他有关规定成……
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