公告日期：2025-11-27

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2025-035
上海紫江企业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 5 楼 A 座
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 559

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 474,092,174

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 31.2573
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋
先生因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事孙宜周先生因公务原因未出席本次会议； 3、公司董事会秘书兼副总经理高军先生、董事兼总经理程岩女士、财务总监兼
副总经理秦正余先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 470,007,159 99.1383 3,835,615 0.8090 249,400 0.0527

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 427,647,453 90.2034 46,240,421 9.7534 204,300 0.0432

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 427,626,253 90.1989 46,194,321 9.7437 271,600 0.0574

4、 议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 469,970,959 99.1307 3,865,515 0.8153 255,700 0.0540

5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。