公告日期：2026-04-29

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2026-004
上海紫江企业集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2026 年 4
月 17 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十七次董事会会议的通知，于
2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。公司共有 9 名董事，9
名董事出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、公司 2025 年度总经理业务报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、公司 2025 年度董事会工作报告

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3 、 公 司 独 立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、公司 2025 年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、公司 2025 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

审计委员会认为，公司 2025 年年度报告编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息
客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、公司 2025 年度利润分配预案（详见“临 2026-005 上海紫江企业集团股份有
限公司关于 2025 年年度利润分配预案的公告”）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，上海紫
江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币2,200,999,024.20 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50
元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,516,736,158 股，以此计算合计拟
派发现金红利 530,857,655.30 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 51.18%。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、公司 2026 年第一季度报告（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

审计委员会认为，公司 2026 年第一季度报告编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9 、 公 司 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

审计委员会审阅了公司内部控制评价报告，认为公司董事会及管理层严格按照各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度规范运作，公司内部控制体系得到了有效执行，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10 、 公 司 2025 年 度 可 持 续 发 展 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、关于公司经营管理层 2025 年度经营业绩考……
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