公告日期：2019-06-26
公告编号：2019-031
证券代码：871477 证券简称：中凯光电 主办券商：东吴证券
南京中凯光电科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李杏彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数7,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司南京中凯电气技术有限公司增资的议案》议案
1.议案内容：
关于对全资子公司南京中凯电气技术有限公司增资的议案。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-031
同意股数1,914,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
李杏彬、戴芸、南京龙腾源投资合伙企业（有限合伙）、南京善诚投资合伙企业（有限合伙）系关联方，回避表决。
三、备查文件目录
《南京中凯光电科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
南京中凯光电科技股份有限公司
董事会
2019年6月26日
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