公告日期：2018-04-13
证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年4月12日
2、会议召开地点：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1号
405 房(公司会议室)
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长张冬梅女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，
持有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对参股公司增资的议案》
1、议案内容
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的参股公司深圳市山水原创动漫文化有限公司（以下简称“山水原创”），基于实际经营发展需要，拟将注册资本由人民币5,000,000元增加到人民币5,650,000元，即山水原创新增注册资本人民币650,000元。为支持山水原创更好地开展业务，本公司拟以自有资金人民币6,900,000元认购山水原创的增资，其中650,000元用于缴付山水原创新增注册资本，6,250,000元计入山水原创的资本公积。本次增资完成后，公司占山水原创的股权比例为46.9%，并获得山水原创的实际控制权。本次收购涉及关联交易，不构成重大资产重组。
详见公司于2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司对外投资暨关联交易公告(对参股公司增资情况)》（公告编号：2018-009）。
2、议案表决结果：
同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无。
(二)审议通过《关于签署一致行动人协议的议案》
1、议案内容
本公司与贺明泉先生均为深圳市山水原创动漫文化有限公司（以下简称“山水原创”）的股东，为保障山水原创持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，双方拟签署一致行动人协议，约定一致行动人会议由本公司主持，双方就会议通知中列明的事项各自提出同意、反对或弃权的表决意见（以下简称“表决意见”），在两种表决意见出现不一致的情形下，以本公司所持表决意见作为共同意见；
2、议案表决结果：
同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无。
三、备查文件目录
《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司2018年第三次临时股东
大会决议》
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司
董事会
2018年4月13日
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