公告日期：2017-06-05
公告编号： 2017-012
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证券代码： 837937 证券简称： 迪生光电 主办券商：上海证券
浙江迪生光电股份股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
浙江迪生光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第六次会议于 2017 年 6 月 5 日在公司会议室召开。 本次会议由公司
董事长李建成先生召集和主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：
1、 审议通过《 关于修改公司章程的议案》 ，并提请股东大会审议。
议案内容：拟将本公司章程第三十八条中增加：
对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商
品、服务或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策
制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制
人及关联方占用公司资产的情形发生。
公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。
公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股
东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通
过变现股权偿还侵占资产。
公告编号： 2017-012
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公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义
务。公司董事长为“占用即冻结”机制的责任人，董事会秘书协助其
做好“占用即冻结”工作。公司一旦发现公司控股股东或者实际控制
人及其附属企业侵占公司资产，应立即启动以下程序：
（一）在发现控股股东侵占公司资产时，财务部门负责人应及时
以书面形式报告财务负责人，同时抄送董事会秘书，报告内容包括但
不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉
及金额、拟要求清偿期限等。财务负责人收到报告后应及时向董事长
汇报。
若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附
属企业侵占公司资产情况的，财务部门在书面报告中还应当写明涉及
董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公
司资产的情节等。
（二）董事长根据财务负责人的汇报，应及时召集董事会会议，
审议要求控股股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决
定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜。若存在
公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司
资产的情形，公司董事会应视其情节轻重对直接责任人给予处分；对
负有严重责任的高级管理人员予以解聘，对负有严重责任的董事提请
股东大会予以罢免；上述人员涉嫌犯罪的，移送公安机关追究其刑事
责任。
（三）董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通
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知，监督对相关董事或高级管理人员处分决定的执行情况、向相关司
法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露
工作。
（四）若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到
期后 30 日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，
董事会秘书做好相关信息披露工作。
公司其他股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资
源的，参照本条对控股股东、实际控制人的规定承担责任。
表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2、 审议通过了《关于授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》，
并提请股东大会审议；
议案内容：根据公司修改公司章程，授权董事会办理相关工商变
更事宜。
表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会通知的议
案》；
1.议案内容：公司拟定于 2017 年 6 月 20 日召开浙江迪生光电股
份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。
2.表决结果：赞成票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
公告编号： 2017-012
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三、备查文件
1、《浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
特此公告！
浙江迪生光电股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 5 日
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