公告日期：2026-05-09

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-027
西藏诺迪康药业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

公司第九届董事会第一次会议通知于 2026 年 4 月 28 日以电邮和短信的方式发出，会
议于 2026 年 5 月 8 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈达彬先生主持，
公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、关于选举董事长的议案：选举陈达彬先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

2、关于选举副董事长的议案：选举周裕程先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

3、关于选举第九届董事会专门委员会的议案：

（1）战略与 ESG 委员会主任委员：陈达彬

成 员：郭远东、吴三燕、王永忠、张黎明

（2）薪酬与考核委员会主任委员：张宇

成 员：李玉芳、林建昆

（3）审计委员会主任委员：林建昆

成 员：周裕程、张宇

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

4、关于聘任总经理的议案：聘任郭远东先生担任公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

5、关于聘任董事会秘书的议案：聘任刘岚女士担任公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

公司独立董事召开 2026 年第二次独立董事专门会议，按照《上海证券交易所股票上市
规则》《上市公司董事会秘书监管规则》要求，对刘岚女士的任职情况进行审核说明如下：
（1）刘岚女士，1967 年出生，1989 年毕业于四川大学，大学本科学历，理学学士，
工程师。自 1999 年西藏药业上市以来，一直在公司工作，曾任公司信息部经理、证券事务代表；自 2010 年 2 月起担任公司董事会秘书，工作勤勉尽责，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，取得上交所颁发的董事会秘书培训合格证书，熟悉信息披露、规范运作等监管规则，具有 16 年董秘工作经验、5 年以上内控审计和法律合规相关工作经验。

（2）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；

（3）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
（4）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（5）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；

（6）法律法规、证券交易所业务规则规定的其他情形。

公司聘任刘岚女士担任公司董事会秘书兼公司副总经理，分管内控审计和法务等相关工作，未兼任分管经营业务的副总经理、财务负责人等领导职务，其任职资格和聘任岗位符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，并经上海证券交易所审核无异议通过。

6、关于聘任副总经理的议案：

（1）聘任刘岚女士担任公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（2）聘任唐波先生担任公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（3）聘任袁勇国先生担任公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

7、关于聘任财务总监的议案：聘任陈俊先生担任公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

8、关于聘任研发中心主任的议案：聘任任东升先生担任公司研发中心主任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

公司独立董事召开 2026 年第二次独立董事……
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