公告日期：2026-03-13

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-016
西藏诺迪康药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 13 日

至2026 年 4 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执
行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告全文及摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2025 年度利润分配方案 √

5 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

6 关于日常关联交易预计的议案 √

7 关于利用闲置资金进行现金管理的议案 √

8 关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案 √

9 关于修订《对外担保制度》的议案 √

本次股东会还将听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。相关内容已于 2026 年 3 月
13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、 特别决议议案：第 8 项

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项

应回避表决的关联股东名称：西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司、国金证券（香港）有限公司（其资金来源于本公司实际控制人林刚先生）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本……
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