公告日期：2026-03-13

西藏诺迪康药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，积极出席公司2025年度召开的董事会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效地维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的履职情况汇报如下:

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

林建昆，1971 年出生。毕业于西南财大会计专业，现在读 PSL.巴黎第九大学 EDBA 高级
工商管理博士。曾在中国东方电气集团从事财务会计工作，在毕马威（KPMG）连续执业 17 年，曾任毕马威中国合伙人及成都分所负责人，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人,中国注册会计师协会第六届理事会理事。具有 30 年的会计和审计专业经验，是中国注册会计师协会资深会员（执业）、四川省注册会计师协会副会长、四川省注册会计师协会人才工作委员会主任委员、四川知识分子联谊会国有企业专业委员会副主任；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、西藏药业独立董事。

（二）关于任职独立性的说明

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位任职，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事履职情况

2025 年度，作为公司第八届董事会独立董事，本人均亲自出席任期内召开的所有会议，
并认真审议各项议案，根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

（一）出席董事会和股东会会议情况

本年应参加 亲自 委托 缺席次数 是否连续两次 出席

董事会次数 出席次数 出席次数 未亲自参加会议 股东会的次数

7 7 0 0 否 3

报告期内，公司共召开董事会 7 次、股东会 3 次。本人均亲自出席了任期内召开的董事
会和股东会，未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议，并按照相关规定对重大事项发表了独立意见，忠实履行独立董事职责。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人均亲自出席薪酬与考核委
员会会议。作为薪酬与考核委员会的成员，本人严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，关注了解公司财务状况和经营成果，结合同行业、地区的薪酬水平及公司实际情况审议公司目前的薪酬管理体系。

（三）公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人定期与公司管理层保持沟通，积极了解公司的经营发展状况及重大事项
的进展情况。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供完备的条件和支持。

（四）沟通情况

2025年度，本人及时与公司管理层、内部审计机构及会计师事务所沟通了解了以下情况：
1、定期报告：2024年年报审计事中、事后沟通，2025年年报初审情况沟通，详细了解了公司年度报告审计中的重点关注事项，对本年度关联交易和对外投资事项情况进行重点关注。
2、项目投资：与公司管理层、相关项目负责人沟通，了解公司投后项目管理情况及公司本年度新增的晨泰、锐正项目情况。

3、公司产品：了解公司核心产品新活素销售情况、新生产线建设及前期医保谈判情况；新活素竞品的获批情况等。

（五）现场尽调

本年度内，本人对上海欣活生物科技有限公司（公司全资子公司）开展了实地调研工作。考察范围覆盖生产车间、实验室、仓储物流等核心区域，重点调研内容包括厂区规划、设备运行、生产合规及现场管理。同时，就安全规范落实、产能利用及在研品种等情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。