公告日期：2026-03-31

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-017
西藏诺迪康药业股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

公司第八届董事会第六次临时会议通知于 2026年 3月 27日以电邮和微信的方式发出，
会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的
董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、关于董事会换届选举的议案：

（1）关于提名陈达彬先生为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于提名周裕程先生为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）关于提名郭远东先生为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于提名吴三燕女士为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）关于提名李玉芳女士为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）关于提名王永忠先生为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）关于提名张宇先生为第九届董事会独立董事候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）关于提名林建昆先生为第九届董事会独立董事候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）关于提名张黎明女士为第九届董事会独立董事候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈达彬先生、周裕程先生、郭远东先生、吴三燕女士、李玉芳女士、王永忠先生、张宇先生（独立董事）、林建昆先生（独立董事）、张黎明女士（独立董事）当选为第九届董事会候选人。

第九届董事会董事（张宇先生除外）任期为 2026 年 5 月 8 日至 2029 年 5 月 7 日；根
据《上市公司独立董事管理办法》“第十三条 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”之规定，张宇先生任期为
2026 年 5 月 8 日至 2027 年 12 月 26 日。上述候选人简历附后。

本公司独立董事于2026年3月30日召开了2026年第二次独立董事专门会议，对公司第九届董事会候选人资格进行了审查并一致通过，同意将该事项提交公司第八届董事会第六次临时会议进行选举。

上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核通过。

2、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2 项议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2026 年 3 月 31 日

附：候选人简历：

陈达彬先生，1956 年出生。研究生学历，高级工程师。曾任达川地区巴中信托投资公
司副总经理、海南通源实业开发总公司总经理、西藏华西药业集团有限公司董事长；现任西藏药业董事长。

周裕程先生，1982 年出生。研究生学历，2007 年毕业于英国帝国理工大学管理系。
曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长、西藏药业董事、副总经理，现任西藏药业副董事长。

郭远东先生，1970 年出生。毕业于中欧国际工商学院（CEIBS），获得高级工商管理硕
士（EMBA）学位，目前正在该校攻读工商管理博士（DBA）学位。自 1995 年进入医药领域，曾于康哲集团及其下属子公司与关联公司担任多项重要职务，积累了从一线运营到集团战略的多维度实战经验；于 2014 年 10 月加入西藏药业，进一步拓展其在企业管理……
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