公告日期：2026-03-31

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-018
西藏诺迪康药业股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 4 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600211 西藏药业 2026/4/2

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：西藏康哲企业管理有限公司、西藏华西药业集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 3 月 13 日公告了股东会召开通知，合计持有49.70%股份的股东西藏
康哲企业管理有限公司、西藏华西药业集团有限公司，在2026 年 3 月 30 日提出临时提案
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

《关于董事会换届选举的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
该议案已经公司 2026 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第六次临时会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海
证券交易所网站的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 13 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 13 日

至2026 年 4 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告全文及摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2025 年度利润分配方案 √

5 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

6 关于日常关联交易预计的议案 √

7 关于利用闲置资金进行现金管理的议案 √

8 关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保相关事 √

项的议案

9 关于修订《对外担保制度》的议案 √

10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

累积投票议案

11.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

11.01 关……
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