公告日期：2026-04-04

西藏诺迪康药业股份有限公司

2025 年年度股东会文件

目 录

1、2025 年年度报告全文及摘要 ......3
2、2025 年度董事会工作报告 ......4
3、2025 年度财务决算报告 ......10
4、2025 年度利润分配方案 ......14
5、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 ...... 15
6、关于日常关联交易预计的议案 ...... 16
7、关于利用闲置资金进行现金管理的议案 ...... 22
8、关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案 ...... 23
9、关于修订《对外担保制度》的议案 ...... 24
10、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 25
11、关于选举董事的议案 ...... 26
12、关于选举独立董事的议案 ...... 28
议案一：

2025 年年度报告全文及摘要

各位股东：

公司 2025 年年度报告全文及摘要详见 2026 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关内容。
以上议案，请各位股东审议。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2026 年 4 月 13 日

议案二：

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，在宏观环境复杂多变、产业政策动态演进的背景下，深入贯彻董事会战略部署，积极适应新时期的新要求，提升内部管理水平、拓展销售渠道、挖掘市场潜力、注重人才培养和团队建设，坚持以公司战略目标和年度经营目标为指引，按计划有序开展各项经营工作，公司经营情况总体保持平稳。报告期内，公司实现营业收入 298,153.82 万元，同比增长 6.23%，归属于上市公司股东的净利润 93,793.14 万元，同比下降 10.78%，变动比例不一致的主要原因系公司本期确认的其他收益金额同比减少约 17,559.97 万元所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,140.81 万元，同比增长 1.48%。

同时，公司积极响应落实上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，切实履行上市公司责任，从聚焦主责主业、持续现金分红、加强投资者沟通交流、强化公司治理等方面，积极推动并落实各项举措，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康发展。

一、强化风险管理与内部控制

报告期内，公司持续加强公司治理、风险管控、内控规范建设、重大进程、绩效管理等工作。公司结合行业特征及实际经营情况，持续深入对内控制度进行完善与细化，结合SAP 信息系统，对关键业务流程持续优化，提高公司决策及管理效率；定期开展风险识别和评估工作，制定针对性的风险应对策略，有效防范各类风险；公司注重人才培养和团队建设，通过内部培训与外部引进等多元化方式，持续提升员工素养和综合能力，持续优化绩效考核机制和激励措施，多措并举强化后备人才培养，持续提升公司治理质量。

二、数字化建设持续深化

2025 年，以“西藏药业守正行动”——数字化转型第一期项目为基础，集团门户和集
团人力资源系统数字化搭建正式完成，实现了组织架构、员工薪酬、绩效考核及培训模块的线上化再造，提升管理效率。

三、核心业务多维突破

公司主要产品新活素、依姆多（中国市场）由本公司自行销售，委托康哲药业下属公司推广，公司对其他产品开展的主要工作如下：

1、深化医疗终端布局，夯实增量基石。新增三级、二级及基层医疗机构超千家，构建
多层次、广覆盖终端网络，为产品持续上量与业绩增长提供坚实支撑。

2、强化品牌核心势能，提升藏药价值。以诺迪康胶囊为核心，依托多元传播矩阵及“经典藏药+央视上榜品牌”双重背书，持续深化品牌推广，全面提升市场认知与品牌价值。
3、推进创新产品上市，实现从 0 到 1 突破。全面推进“佐利替尼”全线上市工作，统
筹渠道、准入、学术及营销执行，建成可复制、可落地的全流程运营体系。

4、夯实循证医学根基，推动学术成果落地。持续完善重点产品循证体系，诺迪康胶囊专家共识完成网络首发与定稿，雪山金罗汉止痛涂膜剂专家共识成功立项，多项指南、共识及学术成果有序……
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