公告日期：2026-04-07

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-021

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

本公司于2026年3月12日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《董事会关于召开2025年年度股东会的议案》，公司将于2026年4月13日召开2025年年度股东会，并发布了关于召开2025年年度股东会的相关通知；于2026年3月31日发布了关于2025年年度股东会增加临时提案的公告。（详见公司于2026年3月13日、3月31日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。

为确保公司股东充分了解本次股东会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 13 日

至2026 年 4 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执

行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告全文及摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2025 年度利润分配方案 √

5 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

6 关于日常关联交易预计的议案 √

7 关于利用闲置资金进行现金管理的议案 √

8 关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案 √

9 关于修订《对外担保制度》的议案 √

10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

累积投票议案

11.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

11……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。