公告日期：2026-04-14

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-023

西藏诺迪康药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 340

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,740,175

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.7646
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长陈达彬先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 179,281,515 99.7448 390,070 0.2170 68,590 0.0382

2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 179,430,415 99.8276 240,070 0.1335 69,690 0.0389

3、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 179,284,315 99.7463 390,070 0.2170 65,790 0.0367
4、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 179,432,525 99.8288 242,760 0.1350 64,890 0.0362

5、 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 179,270,615 99.7387 390,570 0.2172 78,990 0.0441

6、 议案名称：关于日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%……
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