公告日期：2026-05-13

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

2025 年年度股东会议事规则

为维护全体股东的合法权益，确保 2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：

一、本次股东会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。

二、出席本次股东会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：

1、法人股东：

由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。

2、自然人股东：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。

三、本次股东会会议出席人为 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 收市后在中国证券登
记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。

四、会议宣布开始前，会议登记终止，并由会议主持人宣布出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。

六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。

七、为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即进行会议表决。

八、股东会对提案进行表决前将推举一名股东代表参加计票和监票；会议对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

会议议程

会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室
会议召集人：公司董事会

会议主持人：尹雷伟

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况

二、审议以下议案：

议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案；

议案二 公司 2025 年度财务决算报告；

议案三 公司 2025 年度利润分配方案；

议案四 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案；

议案五 关于预计西安子公司 2026 年度日常关联交易的议案；

议案六 关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额

度及提供相应担保事项的议案；

议案七 关于公司董事 2025 年度薪酬情况确认及 2026 年度薪酬方案

的议案；

议案八 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

三、听取《独立董事 2025 年度独立董事述职报告》、《公司高级管理人员 2025 年
度薪酬情况确认及 2026 年度薪酬方案》

四、股东及股东代理人审议议案、发言

五、现场推选确定监票人和计票人

六、现场股东对上述议案进行投票表决，监票人、计票人进行统计，宣布现场股东投票表决结果

七、休会，等待网络投票结果，工作人员将现场表决结果和网络投票表决结果进行汇总

八、见证律师宣读法律意见书

九、公司董秘宣读会议决议

十、主持人宣布会议结束

议案一：

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有
关规定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。