公告日期：2025-12-03

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025-059

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届三十次（临时）董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日以
电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届三十次（临时）董事会会议的
通知。公司于 2025 年 12 月 2 日上午 10：00 以现场和通讯相结合的方式召开了公司十
一届三十次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长尹雷伟先生主持，公司高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议案》；

公司第十一届董事会于 2025 年 12 月届满，根据《公司章程》等有关法律法规的
规定，经董事会提名委员会资格审查通过，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名尹雷伟先生、李兴民先生、张谦先生为公司第十二届董事会董事候选人；同意提名陈善昂先生、洪祥骏先生、胡志毅先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。
公司第十二届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。以上候选人名单，将提交公司 2025 年第三次临时股东会以累积投票制方式进行逐项表决。

（1）审议通过尹雷伟先生作为公司第十二届董事会董事候选人的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（2）审议通过李兴民先生作为公司第十二届董事会董事候选人的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（3）审议通过张谦先生作为公司第十二届董事会董事候选人的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（4）审议通过陈善昂先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（5）审议通过洪祥骏先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案；

（6）审议通过胡志毅先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

董事会提名委员会对公司第十二届董事会董事候选人的个人履历和任职资格进行审核后认为：上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司提名委员会一致同意提名尹雷伟先生、李兴民先生、张谦先生为公司第十二届董事会董事候选人；同意提名陈善昂先生、洪祥骏先生、胡志毅先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

2、审议并通过《关于增加西安子公司 2025 年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案》；

为满足公司西安子公司的经营需求，拟增加西安子公司（含其全资子公司）2025年度申请融资授信额度及对子公司提供担保额度不超过 40,000 万元，本次增加西安子公司（含其全资子公司）授信及担保额度后，公司 2025 年度预计为全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（含其全资子公司）提供的授信及担保总额度由不超过人民币120,000 万元调整至不超过人民币 160,000 万元，有效期自公司股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

上述事项是为了满足公司全资子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于增加西安子公司 ……
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