公告日期：2025-12-03

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-067

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日

至2025 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于增加西安子公司 2025 年度申请融资授信额 √

度及对子公司提供担保的议案；

2 关于西安子公司为其参股公司提供担保暨关联 √

交易的议案；

3 关于拟增加西安子公司注册资本的议案； √

累积投票议案

4.00 关于选举公司第十二届董事会董事的议案； 应选董事（3）人

4.01 尹雷伟 √

4.02 李兴民 √

4.03 张谦 √

5.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案； 应选独立董事（3）人

5.01 陈善昂 √

5.02 洪祥骏 √

5.03 胡志毅 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 12 月 2 日召开的十一届三十次（临时）董事会会
议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《上海证
券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 4、议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。