公告日期：2026-01-30

绿能慧充数字能源技术股份有限公司
章 程

二○二六年一月

目 录

第一章 总 则......- 4 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 5 -

第三章 股 份......- 6 -

第一节 股份发行 ...... - 6 -

第二节 股份增减和回购 ......- 6 -

第三节 股份转让 ...... - 8 -

第四章 股东和股东会 ......- 9 -

第一节 股东的一般规定 ......- 9 -

第二节 控股股东和实际控制人 ......- 12 -

第三节 股东会的一般规定 ......- 12 -

第四节 股东会的召集 ......- 15 -

第五节 股东会的提案与通知 ...... - 17 -

第六节 股东会的召开 ......- 18 -

第七节 股东会的表决和决议 ...... - 21 -

第五章 董事和董事会 ......- 25 -

第一节 董事的一般规定 ......- 25 -

第二节 董事会 ......- 29 -

第三节 独立董事 ......- 29 -

第四节 董事会专门委员会 ......- 35 -

第六章 高级管理人员 ......- 39 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 41 -

第一节 财务会计制度 ...... - 41 -

第二节 内部审计 ......- 46 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 46 -

第八章 通知和公告 ......- 47 -

第一节 通知 ......- 47 -

第二节 公告 ......- 47 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 48 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 48 -

第二节 解散和清算 ...... - 49 -

第十章 修改章程 ......- 51 -

第十一章 附 则......- 52 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经临沂地区经济体制改革委员会临改企字[1992]25 号文和临改[1992]36
号文批准，以定向募集方式设立；在临沂市工商管理局罗庄分局注册登记，取得营业执照。

根据国务院国发[1995]17 号文和省政府鲁政发[1995]126号文关于对原有股
份有限公司依照公司法进行规范的要求，公司依法规范。经省经济体制改革委员会鲁体改函字[1997]128 号文和省政府鲁政股字[1997]107 号批准证书批准，公司
被确认为募集设立的股份有限公司，于 1997 年 8 月 14 日在山东省工商行政管理
局重新注册登记。公司的统一社会信用代码为：91370000267179185A

第三条 公司于 1999 年 7 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5500 万股，于 1999 年 7
月 8 日在上海证券交易所上市发行。

第四条 注册名称：绿能慧充数字能源技术股份有限公司

英文名称：GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD

第五条 公司住所：山东省临沂市罗庄区龙潭路东

邮政编码：276017

第六条 公司注册资本为人民币 704,150,213 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

董事长及公司法定代表人由董事会以全体董事的过半数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。