公告日期：2026-04-30

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（金喆）

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人金喆，1982 年 9 月出生，中共党员，法学硕士。历任中伦律师事务所
上海分所律师，英国罗夏信律师事务所上海代表处律师，英国其礼律师事务所上海代表处资深律师，上海市锦天城律师事务所资深顾问律师，常春藤资本法务总监兼合规负责人，现任上海市锦天城律师事务所资深律师，2019 年 12 月至 2025年 12 月 18 日任绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

任期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年本人任期内，公司共召开董事会 8 次，股东会 4 次。本人亲自出席 8
次董事会会议，未有委托出席或无故缺席的情况发生；2025 年第一次临时股东会、2024 年年度股东会及 2025 年第二次临时股东会因工作原因未能现场出席，已在会前向公司董事会提交请假函。

本人出席董事会及股东会的具体情况如下：

参加股
参加董事会情况 东会情
况

董事 2025 年 是否连

姓名 任职期 亲自出 通讯方 委托出 缺席次 续两次 出席股
内应参 席次数 式参加 席次数 数 未亲自 东大会
加次数 次数 参加会 次数
议

金喆 8 8 8 0 0 否 1

上述所有会议上，本人均认真审议各项议案，积极参与讨论，依法履行独立董事职责，发表独立意见。报告期内，本人对公司董事会的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。上述公司会议的召集召开均符合法定要求，各项会议议案均履行了相关的审批程序。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设 4 个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2025 年本人任职期内，本人在绿能慧充董事会专门委员会任职情况及参会情况如下：

董事会专门委员会 本人担任职务 报告期内召开 本人亲自出席
（第十一届） 会议次数 会议次数

审计委员会 委员 3 3

提名委员会 -- 2 --

薪酬与考核委员会 委员 2 2

战略委员会 -- 1 --

注：“--”代表该独立董事非委员会成员。

1、审计委员会

本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，在报告期内做了以下工作：
（1）与年审会计师就业绩预告、定期报告进行……
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