公告日期：2026-04-30

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2026-011

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十二届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日以
电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十二届三次董事会会议的通知。公司
于 2026 年 4 月 29 日上午 10：00 以现场和通讯相结合的方式召开了公司十二届三次董
事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长尹雷伟先生主持，公司高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；

该议案已事先经公司第十二届董事会 2026 年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东会审议。

3、审议并通过《公司 2025 年度财务决算报告》；

该议案已事先经公司第十二届董事会 2026 年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东会审议。

4、审议并通过《公司 2025 年度利润分配方案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度利润总额为2,237.59 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 1,666.02 万元。上年未分配利润-91,410.25 万元，本次可供股东分配的利润为-89,744.23 万元。

鉴于公司母公司报表中期末未分配利润为负值，公司 2025 年利润分配方案为：不
配政策和公司已披露的股东回报规划。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

5、审议并通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》；

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

该议案已事先经公司第十二届董事会 2026 年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。
6、审议并通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充 2025 年度独立董事述职报告（陈善昂）》、《绿能慧充 2025 年度独立董事述职报告（洪祥骏）》、《绿能慧充 2025 年度独立董事述职报告（胡志毅）》、《绿能慧充2025 年度独立董事述职报告（江日初）》、《绿能慧充 2025 年度独立董事述职报告（金喆）》、《绿能慧充 2025 年度独立董事述职报告（李炜）》。

7、审议并通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

8、审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

该议案已事先经公司第十二届董事会……
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