公告日期：2026-04-30

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（洪祥骏）

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人洪祥骏，1993 年 4 月出生，中共党员，经济学博士。历任财政部国际
经济关系司挂职干部，美国达特茅斯学院访问学者。曾入选福建省高层次人才、财政部高层次财会人才素质提升工程、财政部对外财经人才库和厦门市绿色金融专家库。现任厦门国家会计学院副教授，硕士项目学术主任。2025 年 12 月 18日至今任绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

任期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

本人任期内，公司共召开董事会 1 次，股东会 1 次。任期内，本人亲自出席
1 次董事会会议，未有委托出席或无故缺席的情况发生；本人亲自出席全部股东大会，并与公司管理层及参会股东进行了充分的交流。

本人任期内出席董事会及股东会的具体情况如下：

董事 参加股
姓名 参加董事会情况 东会
情况

是否连

任期内 亲自出 通讯方 委托出 缺席次 续两次 出席股
应参加 席次数 式参加 席次数 数 未亲自 东会次
次数 次数 参加会 数

议

洪祥骏 1 1 0 0 0 否 1

上述所有会议上，本人均认真审议各项议案，积极参与讨论，依法履行独立董事职责，发表独立意见。报告期内，本人对公司董事会的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。上述公司会议的召集召开均符合法定要求，各项会议议案均履行了相关的审批程序。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设 4 个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。本人任职期内，在绿能慧充董事会专门委员会任职情况及参会情况如下：

董事会专门委员会 2025 年本人任 本人亲自出席
（第十二届） 本人担任职务 职期内召开会 会议次数

议次数

审计委员会 主任（召集人） 1 1

提名委员会 委员 1 1

薪酬与考核委员会 主任（召集人） -- --

战略委员会 -- -- --

注：“--”代表该独立董事非委员会成员。

1、审计委员会

本人作为董事会审计委员会主任，认真履行职责，在报告期内做了以下工作：
审核了《关于聘任财务总监的议案》。经审阅毛丽艳女士的个人履……
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