公告日期：2026-04-30

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，2025 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将履职情况总结报告如下：

一、 董事会审计委员会成员组成情况

（1）2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 21 日，公司第十一届董事会审计委员会
由独立董事江日初先生、金喆女士及赵彤宇先生 3 名成员组成，其中江日初先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

（2）由于公司董事会成员调整，对董事会专门委员会成员进行相应调整，
2025 年 1 月 22 日-2025 年 12 月 18 日，公司第十一届董事会审计委员会由独立
董事江日初先生、金喆女士及尹雷伟先生 3 名成员组成，其中江日初先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

（3）公司第十一届董事会届满，公司于 2025 年 12 月 18 日完成换届选举后，
对董事会专门委员会成员进行相应调整，2025 年 12 月 19 至今，公司第十二届
董事会审计委员会由独立董事洪祥骏先生、胡志毅先生及尹雷伟先生 3 名成员组成，其中洪祥骏先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

召开日期 届次 议案名称

《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

《公司 2025 年度财务决算报告》

《公司 2025 年度利润分配方案》

《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议

2025-04-28 2025 年第一次审 案》

计委员会会议 《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》

《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的
议案》

《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2025-08-29 2025 年第二次审 《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
计委员会会议

2025-10-30 2025 年第三次审 《关于 2025 年第三季度报告的议案》

计委员会会议

2025-12-18 2025 年第四次审 《关于聘任公司财务总监的议案》

计委员会会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为：中兴华会计师事务所在担任公司 2025 年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在会计师事务所审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。

我们认为：公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。

（三）审阅上市公司内部控制评价报告

报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此，审计委员会认为：公司内部控制管理体系合理、完整、有效，在所有重大事项方面保持了有效的内部控制，符合内部控制基本规范和内部控制应用指引的规定和要求。

（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，我们通过电话……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。