公告日期：2026-05-14

派斯林数字科技股份有限公司

2025 年年度股东会资料

二〇二六年五月二十日

目 录

2025 年年度股东会议程 ......2
2025 年年度股东会会议须知 ......3
1....《2025 年度董事会工作报告》 ...... 5
2....《2025 年度利润分配方案》 ...... 10
3....《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 ...... 11
4....关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 12

5....《董事 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度薪酬方案》 ...... 13

6....关于 2026 年度公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案 ...... 15
听取报告 1.《2025 年度独立董事述职报告》 ...... 16
听取报告 2.《高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度薪酬方案》 17

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2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00

会议地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号
会议召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、审议议案

序号 议案名称

1 《2025 年度董事会工作报告》

2 《2025 年度利润分配方案》

3 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

4 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

5.00 《董事 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度薪酬方案》

5.01 《非独立董事 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度薪酬方案》

5.02 《独立董事 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度薪酬方案》

6 关于 2026 年度公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案

四、听取《2025 年度独立董事述职报告》《高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度薪酬方案》。
五、股东发言和回答股东提问
六、宣布股东会现场出席情况
七、推选计票和监票人员
八、投票表决
九、休会
十、宣布现场表决结果
十一、律师宣读关于本次股东会的见证法律意见
十二、宣布会议结束

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2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称股东），公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东会上发言，应在股东会召开前向公司董事会办公室登记，并填写《股东发言登记表》。

股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过两分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容应围绕本次会议所审议的议案，并尽量简明扼要。股东如欲了解超出本次股东会议案范围的其他信息，可在会后向董事会办公室咨询。

除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东提出的问题。全部回答问题的时间控制在三十分钟以内。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

七、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在宣布前会议登记应当终止。

八、本次股东会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。

流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（股东参加网
络投票的操作流程详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-014）。同一表决权只能选择现场投票和网络投……
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