公告日期：2025-04-30

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2025-008
派斯林数字科技股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次
会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28
日以现场及通讯表决结合方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，由公司董事长吴锦华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2024 年年度报告》（全文及摘要）

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年
度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

七、审议通过《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

八、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

九、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十一、审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至

2024 年 12 月 31 日，公司总股本 462,995,380 股，以此计算合计拟派发现金红
利 6,944,930.70 元（含税）。本年度不进行派送红股、不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2025-010）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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