公告日期：2026-04-30

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2026-007
派斯林数字科技股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次
会议于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 28 日
以现场及通讯表决结合方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，由公司董事长吴锦华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年年度报告》（全文及摘要）

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

三、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；独立董事应当向公司 2025 年
年 度 股 东 会 提 交 述 职 报 告 ， 详 见 同 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》
详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

六、审议通过《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

七、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责
情况报告》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

八、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

九、审议通过《2025 年度利润分配方案》

公司 2025 年度拟不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本。

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-008）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过《关于重大资产重组标的公司 2025 年度业绩承诺实现情况的
议案》

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《America WanfengCorporation 实际盈利数与利润预测数差异情况说明审核报告》（中名国成专审
字【2026】第 0929 号），美国万丰 2025 年度实现经审计扣除非经常性损益净利润-2,425.46 万美元，业绩承诺方需进行业绩承诺补偿 79,027.75 万元。

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的……
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