公告日期：2025-10-28

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 编号： 2025-038
浙江医药股份有限公司第十届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日以通讯表
决方式召开第十届八次董事会会议。本次会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以电
子邮件的方式发出。会议应参加董事十二人，实际参加董事十二人，会议由董事长李男行先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《浙江医药股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于浙江医药昌北生物建设项目的议案》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提升维生素等产品原辅料的自给能力，降低关键中间体对外的依存度，公司拟投资浙江医药昌北生物建设项目。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《浙江医药股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-039）。

（三）审议通过了《关于<浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》

为了健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟订了《浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-040）。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事王红卫先生、俞育庆女士、储振华先生、梁碧蓉女士、马吉琪女士属于本激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 7 名非关联董事表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于<浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，公司根据相关法律、法规拟订了《浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事王红卫先生、俞育庆女士、储振华先生、梁碧蓉女士、马吉琪女士属于本激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 7 名非关联董事表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授
权董事会办理与公司本激励计划有关的事项，具体如下：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定……
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