公告日期：2025-11-06

浙江医药股份有限公司2025 年第一次临时股东会会议资料
2025 年 11 月 13 日

目 录

会议议程 ...... 1议案一《关于<浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》...... 2议案二《关于<浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》...... 3议案三《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》...... 4

会 议 议 程

时 间：2025年11月13日 15点00分
地 点：浙江绍兴滨海新城致远中大道168号 浙江医药总部1号楼402会议室主持人：董事长李男行先生
议 程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣布到会股份情况
三、会议审议事项

序号 会 议 议 题

《关于<浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
1

（草案）>及其摘要的议案》

《关于<浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实
2

施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激
3

励计划有关事项的议案》

四、股东发言
五、宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单
六、与会股东和股东代表对各项议案进行表决
七、休会，统计投票表决结果
八、宣读股东会现场表决结果
九、宣读股东会决议
十、律师宣读股东会的法律意见书
十一、主持人宣布会议结束

议案一:

关于《浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东、各位代表：

为了健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟订了《浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
本激励计划的激励方式为限制性股票，股票来源为公司从二级市场上回购的公司 A 股普通股股票。本激励计划拟向激励对象授予合计不超过 1,028.4000 万股公司限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 96,163.7750 万股的1.0694%，不设置预留权益。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司 2025 年 10 月 27 日召开的第十届八次董事会审议通过，现提
请各位股东、各位代表审议。

浙江医药股份有限公司董事会

2025年11月13日

议案二:
关于《浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案

各位股东、各位代表：

为了进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，促进公司董事、高级管理人员以及核心骨干员工勤奋努力工作，实现股东、公司和激励对象利益的一致，确保公司长远发展与股东利益的最大化，公司计划实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。为保证本激励计划在经批准后顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《浙江医药股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司 2025 年 10 月 27 日召开的第十届八次董事会审议通过，现提
请各位股东、各位代表审议。

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