公告日期：2026-04-11

浙江医药股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江医药股份有限公司章程》《董事会审计委员会年度报告工作规程》等有关规定，浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，充分发挥审计和风控管理方面的专长，在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了指导性意见，认真履行审计委员会的相关职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

浙江医药股份有限公司第十届董事会审计委员会由独立董事裘益政先生、吴以扬先生和董事储振华先生组成，委员会主任由具有会计专业资格的独立董事裘益政先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度审计委员会共召开了 5 次委员会议，1 次与公司审计机构天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）注册会计师的见面会，并对审计工作进行了督导。召开会议的具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议议题

1 2025-1-10 审计委员会 2025 审议通过了《关于公司 2024 年度审计工
年第一次会议 作计划的议案》。

审议通过了《公司 2024 年年度报告》《公
司董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履职情况的评估报告》《公司董
审计委员会 2025 事会审计委员会2024年度履职情况报告》
2 2025-4-23 年第二次会议 《关于续聘会计师事务所并支付会计师
事务所报酬的议案》《公司 2024 年度内部
控制评价报告》《天健会计师事务所出具
的内部控制审计报告》《公司 2025 年第一
季度报告》。

3 2025-8-25 审计委员会 2025 审议通过了《公司 2025 年半年度报告》
年第三次会议 全文和摘要。

审计委员会 2025 审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
4 2025-10-27 年第四次会议 《关于内部审计部门负责人聘任事宜的
议案》

5 2025-12-31 审计委员会 2025 审议通过了《关于风控部负责人聘任事宜
年第五次会议 的议案》。

三、审计委员会关于年度审计工作的履职情况

报告期内，审计委员会全体成员在公司 2024 年度财务报告的审计和编制过程中，严格按照公司《董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，充分发挥审计、监督、核查和沟通作用，认真履行相关职责，为公司 2024 年度报告的编制发挥了积极作用，重点开展了以下工作：

1.审计委员会对公司未经审计的 2024 年财务会计报表进行了认真审阅，并与相关人员进行询问交流，确认了财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。审计委员会
对财务会计报表无异议，同意将财务会计报表及相关资料提交年审注册会计师审计。

2.审计委员会与公司审计机构天健会计师事务所经充分沟通后制订了年报审计计划，确定了 2024 年度财务报告审计工作时间安排、审计工作小组人员构成等。
3.审计委员会分别于 2025 年 3 月 28 日和 4 月 8 日向天健事务所发出书面函
件，督促年审注册会计师按计划进度及时开展工作，提交审计报告初稿。

4.2025 年 4 月 14 日，审计委员会委员与年审注册会计师、公司管理层召开了
见面会，就审计重点关注事项进行了沟通。

5.天健事务所出具浙江医药股份有限公司 2024 年度审计报告初稿，审计委员会仔细审阅了公司 2024 年度财务报告、关键审计事项以及财务会计报表，认为：年审注册会……
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