公告日期：2026-04-18

浙江医药股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议资料
2026 年 4 月 27 日

目录

会议议程......1议案一 《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板上市符
合相关法律法规规定的议案》......2议案二 《关于分拆所属子公司新码生物首次公开发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司主板上市方案的议案》......3议案三 《公司关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板上
市的预案》......6议案四 《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板上市符
合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》......7议案五 《关于本次分拆上市背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的
议案》......13
议案六 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》......16
议案七 《关于新码生物具备相应的规范运作能力的议案》......17议案八 《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板上市有
利于维护股东和债权人合法权益的议案》......18议案九 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性
的说明的议案》......19议案十 《关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股
的议案》......20议案十一 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事
宜的议案》......21

会 议 议 程

时 间：2026 年 4 月 27 日 15:00

地 点：浙江绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 2 号楼展厅

主持人：董事长李男行先生
议 程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣布到会股份情况
三、会议审议事项

序号 会 议 议 题

《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法
1 律法规规定的议案》

《关于分拆所属子公司新码生物首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限
2 公司主板上市方案的议案》

3 《公司关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板上市的预案》

《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板上市符合<上市公
4 司分拆规则（试行）>的议案》

5 《关于本次分拆上市背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

6 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

7 《关于新码生物具备相应的规范运作能力的议案》

《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护
8 股东和债权人合法权益的议案》

《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议
9 案》

10 《关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案》

11 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
四、股东发言
五、宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单
六、与会股东和股东代表对各项议案进行表决
七、休会（统计投票表决结果）
八、宣读股东会现场表决结果
九、宣读股东会决议
十、律师宣读股东会的法律意见书
十一、会议结束

议案一：

关于分拆所属子公司浙江新码生物医药股份有限公司

至香港联合交易所有限公司主板上市

符合相关法律法规规定的议案

各位股东、各位代表：

为更好地促进浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江医药”）药品生物制剂板块的发展，充分发挥资本市场优化资源配置的作用，拓宽融资渠道，从而提升公司整体的盈利能力和核心竞争力，公司拟分拆控股子公司浙江新码生物医药股份有限公司（以下简称“新码生物”）于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市。（以下简称“本次分拆上市”）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合对新码生物实际运营情况及本次分拆上市相关事项的自查、论证，公司本次分拆上市符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定的各项条件和要求。

本议案已经公司 2026 年 4 月 10 日召开的第十届十一次董事会审议通过，现提请
各位股东、各位代表审议。

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