公告日期：2026-04-28

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2026-020

浙江医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 1 号
楼 402 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,077

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 461,986,361

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.2160

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李男行先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事12人，列席10人，董事刘中先生、独立董事夏青女士因工作原

因未能出席会议；
2、 董事会秘书邵旻之先生出席了本次股东大会；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板
上市符合相关法律法规规定的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 449,283,071 97.2502 11,507,730 2.4909 1,195,560 0.2589

2、 议案名称：《关于分拆所属子公司新码生物首次公开发行 H 股股票并在香港
联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 449,289,671 97.2517 12,487,630 2.7030 209,060 0.0453

3、 议案名称：《公司关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司
主板上市的预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 449,289,871 97.2517 12,295,230 2.6613 401,260 0.0870

4、 议案名称：《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板
上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 449,281,471 97.2499 12,239,830 2.6493 465,060 0.1008

5、 议案名称：《关于本次分拆上市背景、目的、商业合理性、必要性及可行性
分析的……
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