公告日期:2019-08-07
公告编号:2019-009
证券代码:871963 证券简称:天演维真 主办券商:中泰证券
浙江天演维真网络科技股份有限公司
对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
公司拟与非关联方付艳、喻剑炜共同出资设立控股子公司四川省天演维真网络科技有限公司(暂定名),经营范围:基于国家乡村振兴战略参与的农村信息化建设与咨询、信息化平台开发、大数据应用、防伪追溯标识、物联网集成等相关业务。注册地为四川成都;注册资本为人民币 2,000,000.00 元,其中本公司出资人民币1,020,000.00元,占注册资本的51.00%,付艳出资人民币740,000.00元,占注册资本的 37.00%,喻剑炜出资人民币 240,000.00 元,占注册资本的12.00%。该控股子公司的信息最终以工商行政管理部门的登记信息为准。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》之规定,“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组”,故本次投资设立控股子公司的对外投资不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
(四)审议和表决情况
公告编号:2019-009
2019 年 8 月 5 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外
投资设立控股子公司的议案》,该议案的表决情况为:5 票赞成,0 票反对,0票弃权。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
拟设立的控股公司需报当地工商行政管理局登记注册,控股公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 自然人
姓名:付艳
住所:四川成都市龙泉驿区翠柳街 166 号万科金色城市一期
2. 自然人
姓名:喻剑炜
住所:四川成都市武侯区紫瑞大道 218 号融城后街
三、投资标的基本情况
(一)设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资所使用的资金为公司的自有资金。
2、投资标的基本情况
名称:四川省天演维真网络科技有限公司
注册地:四川成都
经营范围:基于国家乡村振兴战略参与的农村信息化建设与咨询、信息化平台开发、大数据应用、防伪追溯标识、物联网集成等相关业务。(以上信息以工商行
公告编号:2019-009
政管理部门登记信息为准)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
浙江天演维真网
1,020,000.00 货币出资 认缴 51%
络科技股份有限
付艳 740,000.00 货币出资 认缴 37%
喻剑炜 240,000.00 货币出资 认缴 12%
四、对外投资协议的主要内容
公司拟与付艳、喻剑炜共同出资设立控股子公司四川省天演维真网络科技有限公司(暂定名),经营范围:基于国家乡村振兴战略参与的农村信息化建设与咨询、信息化平台开发、大数据应用、防伪追溯标识、物联网集成等相关业务。注册地为四川成都;注册资本为人民币 2,000,000.00 元,其中本公司出资人民币1,020,000.00 元,占注册资本的 51.00%,付艳出资人民币 740,000.00 元,占注册资本的 37.00%,喻剑炜出资人民币 240,000.00 元,占注册资本的……
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