公告日期：2026-05-09

议案 1：

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2025 年度董事会工作报告》已经 2026 年 4 月 23 日召开
的公司第九届董事会第二次会议审议通过，现向股东会汇报。

2025 年度（报告期），公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程、公司董事会议事规则等制度的相关规定，从维护公司整体利益和全体股东权益的角度出发，认真贯彻执行股东（大）会决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责开展各项工作，贯彻执行股东（大）会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，持续强化内控管理，推动公司治理水平的提高，推动公司稳健发展。

一、报告期公司经营情况

报告期，面对政策深度换轨、行业竞争日趋激烈、市场格局加速重塑的复杂环境，公司管理层在董事会的坚强领导下，团结带领全体员工，坚守主责主业，锚定“高质化转型”核心方向，以“三降一拓”为经营方针，统筹推进回收网络升级、拆解效能提升、市场布局优化、管理机制革新，稳步应对行业变革挑战，全力保障业务平稳有序推进，同时客观面对政策调整带来的经营压力，积极谋划可持续发展路径。
报告期内，“四机一脑”白电拆解占比持续提升。回收体系建设持续升级，成功中标“2025-2026 年度美的绿色回收项目”；互联网回收小程序顺利上线，线上回收渠道实现突破性进展，构建起线上线下协同联动、覆盖广泛的回收新格局。生产端设备升级改造有序推进，
公司制定“一厂一策”实施方案，重点推进自动立库、综合拆解线建设及产线柔性化改造，有效提升了生产自动化、智能化水平，多品类废电处理能力得到显著增强，生产效能持续优化。市场开拓方面，公司聚焦市场需求，深化终端客户开拓。公司通过持续优化客户结构、创新经营模式、提升产品附加值，不断强化终端市场布局，核心竞争力与市场影响力持续提升。

但受国家废弃电器电子产品处理行业奖补资金相关政策调整等方面影响，报告期内公司主要财务指标同比出现较大幅度下滑。面对这一情况，公司积极应对政策变化，进一步优化业务结构，加大市场化业务拓展力度，提升自主盈利能力，降低政策依赖，推动公司实现高质量、可持续发展。

二、2025 年度董事会履职情况

（一）董事变动情况

报告期内，第八届董事会成员由非独立董事邢宏伟先生、徐铁城先生、张海航先生、独立董事田晖女士、文高连先生和陈昊奎先生六人调整为非独立董事徐铁城先生、独立董事田晖女士、文高连先生和陈昊奎先生四人。

1.公司董事会于 2025 年 7 月 18 日收到张海航先生递交的辞职申
请。张海航先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员及总经理职务。

2.公司董事会于 2025 年 12 月 19 日收到邢宏伟先生递交的辞职
申请。邢宏伟先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、战略委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人。

报告期后，公司于 2026 年 1 月 28 日选举产生了第九届董事会成
员。第九届董事会成员由非独立董事王云立先生、孔超先生、吕洁冰先生、朱连升先生，独立董事田晖女士、文高连先生、陈昊奎先生七人组成。其中，王云立先生为第九届董事会董事长。

（二）董事会会议召开和决议情况

报告期内，公司董事会共计召开 13 次会议即公司第八届董事会第三十五次至第四十七次会议，其中：通讯方式 12 次，现场结合通讯方式 1 次，共计审议通过 56 项议案。分别对公司报告期内定期报告（2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告）、年度投资计划、年度融资计划、为下属企业融资提供担保、聘请年度审计机构、董事会成员变化、聘任高级管理人员、日常关联交易预计、修订公司章程及相关制度、取消监事会等事项进行了认真、及时的审议，在充分考虑中小股东利益和诉求的基础上，满足了公司生产经营的适时需求。

与股东进行沟通，召集、召开的股东（大）会，完成了董事会、各专门委员会委员和高级管理人员的选举、聘任工作，保障了董事会和管理层工作的连续性和稳定性。

（三）董事会对股东（大）会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东（大）会，其中 1 次年度股东
大会，3 次临时股东（大）会，共计审议通过 21 项议案，主要涉及修订公司章程及相关制度、取消监事会、日常关联交易预计、公司年度报告、年度融资计划、为下属企业融资提供担保等事项。历次股东（大）会均由董事会召集，均采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，均经有证券期货从业资格的律师事务所律师到会见证并出具了相应
的法律意见书，会议所形成……
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